本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(相关资料图)

重要内容提示：

● 2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会召开日期：2023年8月3日

● 2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 2023年第一次H股类别股东大会相关事宜请参见公司于2023年6月16日在香港联合交易所网站发布的相关公告。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，2023年第一次H股类别股东大会采用的表决方式为现场投票。

参加网络投票的A股股东在公司2023年第二次临时股东大会上投票，将视同在公司2023年第一次A股类别股东大会的对应议案进行同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在公司2023年第二次临时股东大会及2023年第一次A股类别股东大会上进行表决。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

2023年第二次临时股东大会召开的日期时间：2023年8月3日 9点00分之后顺序召开2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会。

召开地点：中国广东省广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦33楼3301会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年8月3日

至2023年8月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

（一）2023年第二次临时股东大会审议议案及投票股东类型

（二）2023年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

（三）2023年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

2023年第二次临时股东大会第1-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案及2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案均已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》上发布的《南方航空第九届董事会第十五次会议决议公告》及相关公告。

2、特别决议议案：2023年第二次临时股东大会第5-13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023年第二次临时股东大会第1、2、4-11、13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2023年第二次临时股东大会第1、5-11、13项议案，2023年第一次A股类别股东大会第1-4项议案，2023年第一次H股类别股东大会第1-4项议案。

应回避表决的关联股东名称：中国南方航空集团有限公司、南龙控股有限公司、航信（香港）有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H股股东参会事项参见公司发布的H股股东大会通知。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记要求：凡出席现场会议的股东需持本人身份证、股东账户卡。受托出

席者需持授权委托书（详见本通知附件一）及受托人身份证、受托人股东账户卡。

法人股东的代表还需持股东单位证明办理登记手续。股东可于登记时间办理会议

登记或以来函、传真方式登记。

（二）登记时间：2023年7月5日-2023年7月14日

（三）登记地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦

（四）联系地址：广州市白云区齐心路68号中国南方航空大厦，邮编510403

（五）联系人：吴先生

联系电话：（8620）86112480

传真号码：（8620）86659040

六、其他事项

（一） 出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

（二） 与会股东交通费和食宿费自理。

（三） 如参加现场会议，股东及股东代表抵达会场时请服从工作人员的安排引导，配合落实参会登记等工作。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会

2023年6月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开2023年第二次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会的公司第九届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

（2023年第二次临时股东大会）

中国南方航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月3日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

（2023年第一次A股类别股东大会）

中国南方航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年8月3日

召开的贵公司2023年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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