世界新动态:涉案金额逾3亿元!空壳公司牵出虚开发票大案
内蒙古通辽警方经过近两年侦查,破获了一起跨省虚开机动车专用发票案,涉案金额达3 49亿元。案件的线索,则
2023-05-08内蒙古通辽警方经过近两年侦查,破获了一起跨省虚开机动车专用发票案,涉案金额达3.49亿元。 案件的线索,则是从6家新成立的企业引出。
2020年10月,通辽市税务人员在日常监管中发现,有6家新成立的汽车销售企业,在成立后几天内,便对外开具了机动车销售统一发票676份。不过这几家企业都没有进行纳税申报,且经营地址也不存在。
【资料图】
税收征管部门认为,这6家企业具有虚开发票的重大嫌疑,于是将相关线索移交至国家税务总局通辽市税务局稽查局。
国家税务总局通辽市税务局稽查局检查二股股长 杨微:对6户企业开票信息分析后发现,其对外开具的676份机动车销售发票车辆品类十分繁杂,几百辆机动车中竟然囊括了50多种车型,每辆车价从十几万到三百万。
稽查局工作人员分析认为,这几家刚成立不久、规模有限的汽车销售代理企业,能代理几十个汽车品牌,甚至拥有进口车销售业务,并不符合行业的经营规律。
此外,稽查局工作人员还发现,在兴安盟科右前旗同样有4家汽车销售企业,在没有任何实际经营业务的情况下,虚开机动车销售统一发票700余份。
通辽市税务局稽查局将这两起涉嫌虚开发票的案件线索移送到了通辽市公安局经济技术开发区分局。警方立即联合税务部门组建专案组,进行深入调查。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队大队长 李宏光:兴安盟4家公司和通辽6家公司,总计对外开具机动车销售统一发票1398份,发票金额3.1亿元,发票税额0.39亿元,价税总合计金额3.49亿元。
从空壳公司入手 掌握团伙作案手段
涉嫌虚开发票的团伙,作案手段十分隐蔽。为摸清团伙人员的组织结构,专案组民警从这6家下游企业入手,展开详细调查。
专案组民警对通辽这6家涉嫌虚开发票的企业进行调查发现,一名陕西籍的男子李某在其中两家企业的相关登记信息中存在交叉登记,民警迅速锁定李某并对其进行询问。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:李某就是专门以贩卖自己的信息挣这笔钱,所以他也不知道在内蒙古注册过公司,也不知道自己当法定代表人。
专案组民警逐一核查这6家企业注册登记的法定代表人信息,发现这些企业的法定代表人居然都与企业没有实际的关联。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:6个人分别是黑龙江的,还有吉林的、陕西的,就是不同城市。我们发现他们都是一个无业,没有经济来源,也不可能开一个所谓经销汽车公司这么大一个企业。6个人,他们是按照他的上线要求的,就给他支付费用的这个人,给他提供的照片认证和身份证实名认证。
那么,贩卖自己信息的这六人究竟把自己的信息卖给了谁呢?
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:都是把信息出售给某个人,网名叫“一缕阳光”的人。把这个信息卖给他以后,这些人都给他拉黑了,所以这一块我们就已经进入到僵局。
无法循线追踪到网名为“一缕阳光”的人,专案组民警随即决定,从这几家涉案企业的相关登记申请书和房屋租赁协议中寻找蛛丝马迹。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:发现这个合同上有一个共同点,办理工商登记和税务登记,上面有一个经办人叫李某婷。从她签字的所有的房屋租赁合同发现,上面的字体均出自一个人的字体。
民警调查发现,李某婷是当地某会计服务公司的业务员。2020年8月,有一名自称是从南方来的老板到公司谈快速代办注册汽车销售公司事宜,公司负责人便让李某婷办理相关事项。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:注册一个企业需要的费用是1000元到2000元左右。这个六家公司,(公司负责人)他说每个至少给我5000块钱以上,这个南方人当时就同意了。
为了方便沟通,李某婷所在公司的负责人创建了一个微信群,群内微信名叫“天道酬勤”和“一缕阳光”的人与李某婷进行交流,并向她提供了注册企业所需要的相关信息。不过,这两个微信号此时早已无人使用。
专案组民警分析认为,犯罪嫌疑人先是利用在网上购买或以办理贷款为由骗取他人身份信息,随后利用骗得的信息委托代办会计服务公司,帮助他们注册了“虚构经营人、虚构经营场地、虚构经营货物”的“三虚”空壳汽车销售公司。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:会计服务公司的工作人员李某婷,利用这些虚假的证明资料,成功为6家涉嫌犯罪的企业取得了工商营业执照。
据警方调查,2020年8月至11月之间,李某婷在通辽市经济技术开发区和科尔沁左翼中旗成功注册了6家汽车销售公司后,又在兴安盟科尔沁右翼前旗,代办注册了另外4家汽车销售公司。在办理好这些公司的工商营业执照后,李某婷接着办理了税务登记业务。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:犯罪嫌疑人经过多次踩点,跟他们约定在没有摄像头的地方。他俩互相交换资料,李某婷把取得的资料交给的犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人以现金的形式将25000块钱交给了财务公司工作人员。
涉案团伙层级分明 犯罪轨迹清晰
李某婷将注册公司所需要的一系列工作全部代办完成,那么这伙隐藏在背后指挥,让人虚假注册公司、虚开发票的犯罪嫌疑人究竟是谁呢?
专案组民警从通辽市税务部门调取了纳税人发票领购及使用情况表,发现一名叫冯某的购票人存在重大嫌疑。不过随着深入调查警方发现,冯某也是一名为该犯罪团伙服务的代办人员。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队民警 王皓:为了躲避公安机关后续追查,再一个税务部门也有要求,必须是实名的人脸认证,如果他本人前往税务局办理申领发票的业务,就会暴露自己的影像痕迹,然后在网上找了一个冯某,他是通辽的一个兼职的会计。
原来,犯罪团伙成员从不亲自出面到办税大厅领取空白发票,而是在微信群或使用特定手机号码与会计服务公司业务员单线沟通,谈好价格,让其他人员帮着去领购发票。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队民警 王皓:冯某分四次以开发区4家涉案企业的身份,申领了空白的机动车销售统一发票325份。冯某又雇了三名会计工作人员,申领了空白的机动车销售统一发票351份。
警方从通辽市入住民宿和公共场所人员信息为线索入手,对犯罪嫌疑人进行搜寻。很快,一名经常出入民宿的外地人,引起了警方的注意。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队副大队长 冯建红:有一个民宿老板介绍,有一个南方人和我们说的这个人大约相同,说他来我们这住过。所以我们马上就看他的登记,核实调查,这个正是我们视线里头的。有一个是江苏徐州人,叫米某。李某婷的辨认,说这人就是与她见面的这个南方人。
随着调查逐步深入,专案组锁定了犯罪嫌疑人米某及其同伙李某,随后将二人成功抓捕归案。
据犯罪嫌疑人李某交代,2020年8月至9月间,他指使米某和冯某等多人从国家税务总局内蒙古通辽市税务局和兴安盟税务局共领取机动车销售空白发票达1398份。专案组民警循线追踪,锁定了李某的上线张某伟,并将其抓获。经专案组查证,犯罪嫌疑人张某伟正是该犯罪团伙的头目。
通辽市公安局经济技术开发区分局经侦大队民警 王皓:发票中介会把这些车辆的相关信息,车主的姓名、车驾号、车辆价格提供给张某伟,张某伟按照发票中介提供的信息,指使自己带过来的马仔谢某进行发票的打印工作。发票打印好之后,他就把打印好的发票交给另一个马仔张某浩,张某浩把这些发票打包后邮寄给全国各地。
据专案组调查,犯罪嫌疑人张某伟承担了组织团伙、搭建非法交易平台的角色。他通过网络骗取他人身份信息,跨区域批量注册空壳公司,快速骗取空白发票,快速集中虚开,快速逃走失联,形成出售、虚开、收受机动车专用发票的犯罪链条。
这些虚假发票开出后,被邮寄到全国各地,多用于组装车、走私车落户上牌,以及提高发票开票金额等非法用途。
目前,内蒙古自治区通辽市科尔沁区人民法院对这起案件进行了依法宣判,被告人米某、李某等四人犯虚开发票罪,情节特别严重,依法被判处三年至四年六个月不等有期徒刑,并处罚金人民币五万元至十万元。四名被告人违法所得累计181500元,予以追缴。犯罪嫌疑人张某伟因涉嫌虚开发票罪于3月27日被移送到通辽市科尔沁区人民检察院审查起诉。
此外,针对代办公司为了赚取代办费而疏于审查,帮助犯罪团伙虚假注册公司、申领空白发票的情况,有关部门也按照相关规定依法进行了处理。
标签:
内蒙古通辽警方经过近两年侦查,破获了一起跨省虚开机动车专用发票案,涉案金额达3 49亿元。案件的线索,则
2023-05-08为进一步加强广西壮族自治区地中海贫血防治宣传教育,提高社会公众对地贫的认知和关注,引导公众积极参与地
2023-05-08原标题:民族器乐童话剧《神笔马良》在京首演5月7日,演员在表演《神笔马良》。新华社记者邢广利摄当日,由
2023-05-08证券时报& 183;数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅1 71%,A股成交量798 46亿股,成交金额9286 94亿元
2023-05-08鸿泉物联(688288 SH)近日披露2022年年度报告和2023年第一季度报告。2022年,公司实现营业收入2 40亿元,同
2023-05-08最近网上有关荷包蛋这个梗的热度也是非常的高,大家对网络用语中荷包蛋到底指的是什么十分好奇。荷包蛋网络
2023-05-08党的二十大报告提出,推动能源清洁低碳高效利用,推动工业、建筑、交通等领域清洁低碳转型。为进一步推进我
2023-05-08中新网北京5月8日电(记者应妮)“从一本书到一台剧”的跨媒介转化,复排版舞台剧《放学后》对小说进行了...
2023-05-085月7日15:00,2023中甲联赛第3轮广州队与苏州东吴的比赛,在广州越秀山体育场进行。广州3连主2平1负仅积2分
2023-05-08入驻综合服务型的“一店多能”场所,定时段、定路段灵活经营——“小修小补”回归城市更有温度在广西壮...
2023-05-08青啤子公司6 7亿元推进数字化转型近日,青岛啤酒旗下青岛啤酒二厂拟投资6 7亿元,对100万千升纯生基地进行
2023-05-08原标题:让山里孩子“有学上”“上好学”对于江西省芦溪县张佳坊乡山区的孩子来讲,曾经的上学路要起早...
2023-05-08美银证券维持广汽集团“买入”评级,目标价6 9港元。
2023-05-081、跟好莱坞的水平差十万八千里 充其量是游戏CG的级别,为什么这么回答,特效制作方面真实感不够。2、因
2023-05-085月7日凌晨,2023年世界泳联跳水世界杯第二站在加拿大蒙特利尔继续进行。第二个比赛日分别进行了女子单人3
2023-05-081、《研究型教学20年》是清华大学出版社出版的图书。2、作者是卢德馨著。
2023-05-08作者丨陶辉东来源丨投中网不知何时起,创业公司已经不再吹捧拿到了红杉高瓴的投资了,取而代之的是各路CVC
2023-05-081、3q口罩是正规厂。2、3q口罩非医用口罩,其执行标准是自定的企业标准。3、医用KN95口罩的执行标准是GB190
2023-05-08据最新统计数据显示,今年一季度,西部陆海新通道沿线相关省区市经钦州港口岸进出口总值达318 9亿元,同比
2023-05-081、外网IP是由运行商决定的,个人无法更改。2、如果要更改外网IP只能选择更换宽带运行商来更改。3、网络之
2023-05-08一薰一莸指的是生肖龙、是生肖马、是生肖鸡。一薰一莸在十二生肖代表生肖龙、生肖马、生肖鸡。生肖龙生肖龙
2023-05-072022年园区产值突破66亿元,税收接近2 5亿元。
2023-05-071、打开苹果手机,点击桌面设置,如下图所示:2、进入设置。2、点击最上方AppleID账号进入,如下图所示:3
2023-05-07近日湖南省各地事业单位大量招聘为广大求职者提供了1000余个机会具体招聘信息如下长沙01长沙市卫生健康委员
2023-05-07尤文客战亚特兰大首发:迪马利亚、米利克先发,伊令、鲁加尼出战,伊令,鲁加尼,迪马利亚,亚特兰大,波兰足球,
2023-05-07今天来聊聊关于对自己负责作文600左右,对自己负责的作文600字(写得一般点)的文章,现在就为大家来简单介绍
2023-05-07原标题:河南滑县召开工作推进会,助推华泰机械上市【大河财立方消息】大河财立方记者从华泰机械获悉,近日
2023-05-07最终全场比赛利雅得新月也是0-1输掉了亚冠决赛,本场比赛的失利也是让这支沙特豪门球队准备酝酿大动作了。
2023-05-07AMDZen4给足压力!Intel新一代酷睿处理器出厂解锁6 5GHz
2023-05-07起锅烧水放入红豆再次烧开转小火慢煮,煮至红豆略微变软后,加入适量冰糖煮至水干且红豆起沙,美味的红豆沙
2023-05-0702:015月6日,云南省禄劝彝族苗族自治县举行九龙红军烈士洞红军烈士遗骸安葬仪式。时隔88年,21名红军英烈
2023-05-07日前,合肥市城管局、市公安局决定在市区范围内集中组织开展“车窗抛物”专项整治工作,记者从合肥市交警...
2023-05-07【天山守望】志愿者展示制作好的爱心鸟巢(4月27日摄)。当日,沙湾市老沙湾镇机关20名青年志愿者开展“保
2023-05-07航行警告!珠江口部分海域军事演习---(1)21-18 50N113-20 00E,。(2)21-18 50N113-31 32E,。(3)21-08 00N113-31 32E,
2023-05-07十大房地产排行榜_相关股票市值榜单(2023年5月5日),趋势选股系统股票工具数据整理,截至2023年5月5日,房
2023-05-07【聚焦巴菲特股东大会:国内机构上万人参会风趣点评AI芒格称“中国股市水大鱼大具备投资机会”】当地时...
2023-05-07国王杯决赛,皇马2-1击败奥萨苏纳,卡马文加随队夺得国王杯冠军。卡马文加2021年夏天加盟皇马,两年来已经
2023-05-071,2,3,4,5 。。。那女孩不来的日子,按照人来的算法已经有3个月了。我决定要踏上找寻她的旅程。天气是越发
2023-05-078月22日,朱丹和家人带着女儿小小丹现身北京机场,她戴着黑色渔夫帽背着黑色挎包,穿着平底运动鞋搭配黑白
2023-05-07排骨汤,家常排骨汤的做法很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!解答:1、首先准备好所有需要的食材,
2023-05-06随着五一假期的结束,五一档电影票房大战,基本已经尘埃落定,目前来看,只有《长空之王》与《人生路不熟》
2023-05-06今天,记者从吉林省农业农村厅了解到,据5月5日农情调度,吉林省水稻育秧播种工作基本结束,玉米已播计划面
2023-05-06东方财富(300059)05月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。投资者:随着人工智能发展,将来电力
2023-05-06仪式结束后,查尔斯国王和卡米拉王后将乘坐黄金马车进行“加冕游行”,原路返回白金汉宫,超过6000名英...
2023-05-06五一刚过,还沉浸在小长假状态的网友们,冷不防被车圈一条突发动态刷屏——理想CEO怒撕大V称“不怕得罪...
2023-05-06一、没有房产证签了合同有效吗没有房产证签了合同有效,但可能发生履行不能。当事人之间订立有关设立、变更
2023-05-06杨浦是国家创新型城区、国家双创示范基地、国家智能社会治理实验综合基地,当前正在大力推动在新新经济发展
2023-05-061、李商隐,晚唐著名诗人。2、擅长骈文写作,诗作文学价值也很高,他和杜牧合称“小李杜”,与温庭筠合...
2023-05-06大家好,小乐来为大家解答以上的问题。心心美妆鉴定准不准,心心美妆鉴定靠谱这个很多人还不知道,现在让我们
2023-05-06美国财政部资料图海外网5月6日电据卡塔尔半岛电视台报道,针对美国共和党就提高联邦政府债务上限所提方案,
2023-05-06薛之谦“天外来物”巡回演唱会-连云港站举办时间为:2023年5月27日19时30分,详见本文。
2023-05-06WHO并没有说新冠大流行结束了2023年5月5日,WHO在官方网站发文《《国际卫生条例(2005)》突发事件委员会第
2023-05-06交易商品牌 产地交货地最新报价聚乙烯吡咯烷酮 K30上海莉凯化工技术有限公司国产上海市90元 千克济南洪旺
2023-05-06企业开足马力赶订单抢市场
2023-05-06为深入推进全民健身,提高群众健身意识和健康水平,5月5日,肥西县官亭镇文化站、新时代文明实践所、卫健办
2023-05-06本报讯(记者林焕新)5月4日,教育部党组召开直属机关年轻干部座谈会,与会年轻干部围绕学习习近平新时代中
2023-05-06曲奇云盘怎么启用解锁功能曲奇云盘启用解锁功能方法,
2023-05-062023年N95概念上市公司龙头有哪些?(5月6日),2023年N95概念上市公司龙头有哪些?(5月6日)1、长荣股份:
2023-05-06根据SensorTower今天发布的报告,在4月,米哈游凭借《原神》与《崩坏:星穹铁道》的出色表现,在收入上仅次
2023-05-06英睿达(Crucial)公司准备推出其超快的T700固态硬盘,现在可以预购,1TB型号起价209 99美元。该硬盘是目前
2023-05-06中超第5轮比赛,河南队主场0-1不敌北京国安。据记者鲁蜜报道,赛后河南队队长王上源向球迷进行了喊话,并鼓
2023-05-06尽管上市券商在一季度多数实现净利润同比大增,但扛起券商营收大旗的经纪业务却普遍承压。据记者统计,在44
2023-05-06最新的消息称,苹果目前并未给iPhone15系列加上MFi限制,安卓手机的USB-C数据线也能为iPhone15系列进行充电
2023-05-061、是深度健康睡眠方案提供商“慕太师”旗下睡眠品牌 挺好的,对于睡眠不好的,颈椎不好的。2、都有帮...
2023-05-06传统旅游胜地做优服务
2023-05-06导读:最近很多玩家都在关注宝剑熔合这款手游,想知道具体的公测时间,宝剑熔合会经过封测、删档内测、不删
2023-05-061、黄色的英语单词是:yellow2、读音:英[jelau]美[jelou]3、adj 黄色的4、n黄色;蛋黄;黄种人5
2023-05-06贵阳市气象台2023年05月05日23时33分发布雷雨强风黄色预警信号:目前清镇市已出现8级以上雷雨强风,预计未
2023-05-06欢迎观看本篇文章,小柴来为大家解答以上问题。如何免费装扮qq空间,装扮空间的方法很多人还不知道,现在让
2023-05-05网上盛传魏大勋向秦岚求婚被拒绝。“嫁入豪门”的愿望还会实现吗?随后几个月,狗仔队和普通网友不断拍...
2023-05-05淘宝商家上架商品之后需要尽快把商品销售出去,这样才能赚到钱,但是新品是很难有流量和点击率的,如果淘宝
2023-05-051、游卡通行证指的是游行卡片通行的证件。2、表示用来通行。以上就是【天游通行证忘记安全码,天游通行证】
2023-05-05国寿鑫尊宝终身寿险a款没有返还政策。 由于这款产品是属于终身寿险产品,是以被保人的生命作为保险标的的
2023-05-05今天来聊聊关于一切有为法,如梦幻泡影如露亦如电,应做如是观,一切有为法如梦幻泡影如露亦如电应作如是观
2023-05-054月中下旬,永吉县各乡镇根据各自气候条件、自然条件,陆续开始旱田播种。截至5月4日,全县旱田播种全部结
2023-05-05有一篇名为《我不想再和老公一起旅行》的社交媒体帖子引起了网友的热议。作者在帖子中讲述了和老公七天旅行
2023-05-05金投黄金网5月5日讯,兰州黄金价格_兰州六福今天黄金价格是多少(每日更新)
2023-05-05为客户挽损7万元!安乡农商银行“银警联动”成功拦截一起电信诈骗,柜员,银警,农商银行,电信诈骗
2023-05-05北京时间5月5日,NBA季后赛西部半决赛G2,湖人100-127勇士,勇士在主场将系列赛大比分扳回到1-1平。湖人球员戴
2023-05-05新款大众T-Cross无伪谍照曝光。新车仅针对外观细节进行了小幅升级,其前脸的头灯组和灯组下方的套件相较于
2023-05-05交易商品牌 产地交货地最新报价硼酸 H3BO3≥99 9%河南森涛环保科技有限公司土耳其进口上海市8200元 吨
2023-05-05由陕创投、上海黛玟、西安财金、三元资本、莲湖科创基金等机构联合投资。
2023-05-05在河北省邯郸市广平县,春日里的天鹅湖湿地公园水波粼粼,水鸟自由飞翔,翩跹而舞。湿地内动植物群落丰富,
2023-05-05沃尔沃汽车将削减1,300个职位以降低成本沃尔沃汽车表示,这1,300个职位相当于该公司在瑞典员工总数的6%。
2023-05-05陕西关环高速首个长隧道双洞贯通预计2024年底通车
2023-05-05周鸿祎:坚定不移加大投入,争取城市级GPT智慧大脑率先在天津落地- 天津完善的发展战略为360在天津的发
2023-05-05彩票在现代社会已经成为了一种很普遍的娱乐方式,很多人会购买彩票,希望能够中大奖,实现财富自由的梦想。
2023-05-05今天来聊聊关于属于公共政策核心概念的是,下列属于公共政策的有的文章,现在就为大家来简单介绍下属于公共
2023-05-05海外网北京5月5日电(记者严冰)从中国国家铁路集团有限公司(下称国铁集团)获悉,自4月27日铁路五一小长
2023-05-05据文化和旅游部公示,经省级文化和旅游行政部门推荐,文化和旅游部按程序组织综合认定,以下3家旅游度假区
2023-05-05i恋综的友友们请举手!小剧最近追《喜欢你我也是4》上头了!!谁说恋综爱BE?看看名笑CP,最近官宣了好消息
2023-05-05以下是方直科技在北京时间5月5日10:28分盘口异动快照:5月5日,方直科技盘中涨幅达5%,截至10点28分,报22
2023-05-05观点网讯:近日,深圳市规划和自然资源局龙华管理局发布了恒地尊悦花园(A807-0632)建设工程规划许可证的
2023-05-05山东青岛姑娘高嵩,是国内消防队伍中唯一的女飞行员。
2023-05-05截至5月4日,上交所融资余额报7958 39亿元,较前一交易日增加46 21亿元;深交所融资余额报7285 31亿元,较
2023-05-05创业板涉及健康上市企业名单(5 4),截至5月4日,创业板健康概念股有光线传媒、每日互动、洲明科技、中金辐照
2023-05-05本报记者龚梦泽截至5月4日,国内造车新势力陆续公布4月份成绩单。《证券日报》记者注意到,与市场承压、价
2023-05-055月1日,福建全省高速公路单日出入口车流量达540 21万辆次。这是继2021年5月1日491万辆次之后的历史新高值
2023-05-05中心城区道路整治提升改造工程10月竣工涉及学园街、胜利街、梅园路本报讯(全媒体记者刘永福)备受关注的我
2023-05-05突发!Woj:雄鹿解雇主帅布登霍尔泽雄鹿此前遭热火黑八,黑八,热火队,woj,雄鹿队,nba,美国篮球,迈克·布登霍尔泽
2023-05-05Copyright © 2015-2023 非洲水产网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com